基建工程管理规程

基建工程管理规程 工程项目管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司基建项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此全体工程管理人员必须严格按照本规程的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务。为此，特制定业主工程管理工作规程。

第一部分 岗位职责规定 一、工程部经理 （一）岗位职责 1.负责工程现场的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象。

2.根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。

3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任。

4.根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，审查批准工程物资领用的必要性和合理性，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。

5.负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

6.负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

7.负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系。

8.负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。

9.负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。

10.参加每周的监理例会，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料。

11.在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。

（二）每天的工作流程 主持工程部工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的工作计划，进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结，填写工作日志。

（三）每周（每月）的工作流程 总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排，准备协调解决相关的设计、施工问题，安排下周（下月）的各专业工程师的工作。

二、土建专业工程师 （一）岗位职责 1.项目土建工程师为专业工程师，隶属工程部管理，接受工程部部长的直接领导和管理，协助工程部部长进行土建工程项目的管理工作。

2.根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成。

3.根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任。

4. 根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，对工程物资领用的必要性和合理性进行审查，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现。

5. 参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

6.参加现场业主、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

7.解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系。

8.负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录。

9.负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10.参加每周监理例会，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。

（二）每天的工作流程 参加工程部工作晨会（汇总通报前一日土建工程施工情况，汇报当天的土建工程工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的土建工程工作计划，进一步熟悉土建工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题，监督协调现场土建工程各项工作，对当天土建工程工作进行小结，填写工作日志。

（三）每周（每月）的工作流程 总结本周（本月）的土建工程施工情况，编制统计本周（本月）土建工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的土建工程计划安排，准备协调解决相关的土建设计、施工问题，编制下周（下月）的工作计划，提出下周（下月）的各专业工程师的配合要求。

三、强弱电专业工程师 （一）岗位职责 1.项目强弱电工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部部长的直接领导和管理，协助工程部部长进行强弱电工程项目的管理工作。

2.根据公司批准的施工总进度计划，审查强弱电工程施工组织设计，负责控制强弱电工程项目的现场施工进度，确保强弱电工程项目进度计划的完成。

3.根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督强弱电工程项目施工质量，参加强弱电工程检查验收，参加强弱电工程材料设备进场检查验收，对强弱电工程质量负完全责任。

4.根据公司批准的强弱电工程项目施工预算书，严格监督控制强弱电工程项目施工成本，（对工程物资领用的必要性和合理性进行审查），参加强弱电工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保强弱电工程项目成本控制目标的实现。

5.参加现场强弱电工程合同管理，严格执行强弱电工程合同规定，确保强弱电工程合同履约完成，协调处理强弱电工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

6.参加现场业主、监理工程师、强弱电工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

7.解决强弱电工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的强弱电工程涉外关系。

8.参加现场强弱电工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场强弱电工程施工日志的准确记录。

9.负责强电工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。

10.参加每周的监理例会，审查监理工程师的现场会议记录、强弱电工程管理报告和其他文件资料。

（二）每天的工作流程 参加工程部现场工作晨会（汇总通报前一日强弱电工程施工情况，汇报当天的强弱电工程工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的强弱电工程工作计划，进一步熟悉强弱电工程施工设计图纸，掌握了解现场以及强弱电工程的施工完成情况和需要解决的问题，监督协调现场强弱电工程各项工作，对当天强弱电工程工作进行小结，填写工作日志。

（三）每周（每月）的工作流程 总结本周（本月）的强弱电工程施工情况，编制统计本周（本月）强弱电工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的强弱电工程计划安排，准备协调解决相关的强弱电工程设计、施工问题，编制下周（下月）的工作计划，提出下周（下月）的各专业工程师的配合要求。

四、给排水工程师 （一）岗位职责 1.给排水工程师为专业工程师，隶属工程部，接受工程部部长的直接领导和管理，协助工程部部长进行给排水工程项目的管理工作。

2.根据公司批准的施工总进度计划，审查给排水工程施工组织设计，负责控制给排水工程项目的现场施工进度，确保给排水工程项目进度计划的完成。

3.根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督给排水工程项目施工质量，参加给排水工程检查验收，参加给排水工程材料设备进场检查验收，对给排水工程质量负完全责任。

4.根据公司批准的给排水工程项目施工预算书，严格监督控制给排水工程项目施工成本，（对工程物资领用的必要性和合理性进行审查），参加给排水工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保给排水工程项目成本控制目标的实现。

5.参加现场给排水工程合同管理，严格执行给排水工程合同规定，确保给排水工程合同履约完成，协调处理给排水工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

6.参加现场业主、监理工程师、给排水工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

7.解决给排水工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的给排水工程涉外关系。

8.参加现场给排水工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场给排水工程施工日志的准确记录。

9.负责给排水工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。

10.参加每周监理例会，审查监理工程师的现场会议记录、给排水工程管理报告和其他文件资料。

(二)每天的工作流程 参加工程部工作晨会（汇总通报前一日给排水工程施工情况，汇报当天的给排水工程工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的给排水工程工作计划，进一步熟悉给排水工程施工设计图纸，掌握了解现场以及给排水工程的施工完成情况和需要解决的问题，监督协调现场给排水工程各项工作，对当天给排水工程工作进行小结，填写工作日志。

（三）每周（每月）的工作流程 总结本周（本月）的强电工程施工情况，编制统计本周（本月）给排水工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的给排水工程计划安排，准备协调解决相关的给排水工程设计、施工问题，编制下周（下月）的工作计划，提出下周（下月）的各专业工程师的配合要求。

第二部分 行为规范 一、言行举止 1、接待工作客户的一般流程：看见工作客户将进门——接待准备（应微笑站立）——开门、请进、问好——洽谈（根据工作客户类型侧重协调解决）——工作客户离开送客户至大门、开门、道别。

2、本着团结合作的协作精神，任何工作客户都是公司的工作客户，也是大家的工作客户，任何人不得以任何理由拒绝、怠慢客户。

3、现场工作人员间要提倡团结协作、实事求是的精神，严格按照既定的职责接待工作客户，严禁挑拨离间、拉帮结派。

4、对工作客户（甚至同行）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突。

5、看到领导到来要起立、让座、倒水。

6、现场工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。

7、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费。

8、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象。

二、礼貌用语 1、接听电话：“您好，昇扬公司***部”；
电话结束语：“随时恭候您的光临”，“谢谢”，“再见”等。

2、见到工作客户步入时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好”、“您好，这边请”，“您请坐”、“您请喝水”等。

3、与工作客户交谈时应常用“您、请、对不起、谢谢”等，少用“不是、你错了、你不懂”等。

4、接到找上级领导的电话应礼貌、谨慎，不能随便将公司领导的固定电话、手机号，尤其是手机号给客人。

5、接到找其他同事的电话“好的，请您稍候”；
如果该同事不能立刻过来：“这位先生/小姐，他暂时不在，有什么事我可以帮您转告吗？”，切记事后一定要转告该同事。

三、现场工作人员的服装要求 1、在工程现场办公室工作人员必须着装整齐。

2、在工程施工现场工作人员必须佩带安全帽（进入现场不戴安全帽罚款20元/人次）。

四、公共用品管理 1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品。

2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文件袋表面涂画及粘贴任何文字及图片。

3、个人用品如书籍、文件夹、水杯等应放在个人文件柜中。

4、纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用自带的水杯，水杯应放在指定的地点。

五、晨会 （一）时间：每天早晨上班时间到点后10分钟开始，会议时间视当天的内容而定，但是不超过30分钟。

（二）主持：现场项目部日常性晨会由项目主管主持（不在时，由指定的专业工程师代替）。

（三）内容 1、检查现场工作人员是否进入工作状态。

2、核对、汇总前日的现场工程施工情况。

3、宣读公司下发的文件、通知。

4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答。

5、发表意见、要求、建议。

6、安排当天的管理工作。

（四）注意事项 1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不得在会后用早餐、化妆等。

2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排部置，现场工作人员专心参会，并做好必要的记录。

第三部分 工作流程规定 一、监理例会 1、监理例会一般由监理工程师主持。

2、监理例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议。

3、监理例会规定参加人员：工程总监、工程部部长、各专业工程师、财务部主管，各相关承包商。

4、监理例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；
建设单位各专业工程师提出意见和要求，工程部部长提出全面意见和要求；
监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求。

5、监理例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、工程部部长签字认可。

6、月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每月现场施工协调会议。

7、月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；
业主各专业工程师提出意见和要求，业主项目主管提出全面意见和要求；
监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求。

8、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、业主审查、审定、批准。

二、现场专题会议 1、现场专题会议一般由监理工程师主持。

2、现场专题会议根据工程项目的实际情况不定期举行。

3、现场专题会议规定参加人员：工程总监、项目主管、相关专业工程师、工程主管、相关承包商。

4、现场专题会议内容：听取承包商就工程项目某特定问题的解决办法、施工措施的处理意见；
监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；
业主相关专业工程师的意见，业主项目主管的决定意见；
业主、监理工程师、承包商就工程项目某特定问题经协商后达成一致意见。

5、一般现场专题会议在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要有各承包商负责人、总监理工程师、业主现场项目主管、合同主管签字认可、报工程部、设备材料部审查、工程总监审定。

6、重要的专题会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部审查、工程总监审核，公司领导批准。

三、现场经济签证 （一）办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更或合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证。

（二）办理现场经济签证程序：
1、由承包商提出现场经济签证内容。

2、经专业监理工程师及项目总监理工程师认可。

3、建设单位各专业工程师确认签名。

4、项目主管审定。

5、报公司领导核准。

（三）合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定。

（四）办理现场经济签证的规定：办理现场经济签证中，项目各专业工程师、项目主管必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认。

（五）办理现场经济签证的时效性：现场经济签证必须在事发后五个工作日内办结。

（六）现场经济签证必须报工程部、财务部审查，工程总监审定后才可作为结算依据。

（七）如遇重大的修改和变更，必须事先经由公司相关领导确认方可实施。

（八）各类经济签证的签字人必须附有效的授权文件。

四、现场技术核定单 1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单。

2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事先经设计同意，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管共同现场核定确认。

3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求。

4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定办理。

5、办理现场技术核定单的规定：相关专业工程师、项目主管、必须现场共同核定认可，并按规定流程报批，单一认可、事后补办及未经批准的核定单均不能作为结算依据。

6、现场技术核定单：必须报工程部、财务部审查，工程总监审定。

7、对技术核定单现场专业工程师、项目主管有抽检责任，如发现承包商实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载，直至作出相应处罚。

五、现场验收单 1、办理现场验收单原则：凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场验收单。

2、办理现场验收单程序：由承包商提出现场验收单内容和计划安排，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划约定共同现场验收确认。

3、现场验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计。

4、办理现场验收单的时效性：现场验收单必须有计划安排，并在事发前现场共同验收确认。

5、办理现场验收单的规定：相关专业工程师（包括相关造价工程师）、项目主管必须现场共同核定认可，并按流程要求报批，单一认可、事后补办及未经批准的验收单均不能作为结算依据。

6、现场验收单必须报工程部、财务部审查，工程总监审定。

7、对现场验收工作，承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工程师、现场专业工程师（包括造价工程师）、项目主管对测量资料报告检查审核无误后，方可进行验收签字确认程序。

8、现场验收参加人员必须严格认真，对验收的数量和准确性负责。

六、现场认质单 1、办理现场认质单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材及计价料设备、其它特殊材料设备等均应办理现场认质单。

2、办理认质单程序：由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求，选取满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），报监理工程师、业主专业工程师、项目主管进行现场签字确认，现场确认内容包括：材料设备的名称品牌、规格、型号、材质、档次、用量、特殊技术要求及相关说明，严格按照材料设备认质单要求填写明确。

3、办理现场认质单的时效性：认质单必须在承包商采购实施前签字确认。

4、办理现场认质单的规定：相关专业工程师、项目主管必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按流程要求报批，单一认可、事后补办及未经批准的认质单均不能作为结算依据。

5、现场认质单必须报工程部、设备材料部、财务部审查，工程总监审定。

6、对认质材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符，应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商限期更换，并对相关情况作书面记载，直至作出相应处罚。

七、现场认价单 1、办理现场认价单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备等，承包商已经办理完成认质单程序的均应办理现场认价单。

2、办理认价单程序：根据批准的现场认质单，设备材料部在三个工作日内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作，交监理工程师、项目主管现场签字确认。

3、办理现场认价单的时效性：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认。

4、办理现场认价单的规定：相关专业工程师、项目主管、工程部、设备材料部、设备材料部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按流程报批，单一认可、事后补办及未经批准的认价单均不能作为结算依据。

5、对认价材料设备，现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符，应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商限期更换，并对相关情况作书面记载，直至作出相应处罚。

6、如遇重大的现场认价，必须事先经由公司有关领导确认后方可实施。

7、各类现场认价的签字人必须附有效的授权书。

八、设计变更 设计变更的原则：
（一）施工中发现设计有错误或有严重缺陷的地方。

（二）因业主的要求更改或调整设计。

（三）因设计有错误或有严重缺陷的地方而设计变更：
1、承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程部、设备材料部。

2、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见。

3、项目主管、工程部、设备材料部应在三个工作日作出设计变更的审查意见。

4、报工程总监审定同意。

5、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见。

6、由监理工程师下达设计变更通知给承包商。

（四）因业主的要求修改、更改或调整设计：
1、工程总监下达修改、更改或调整设计指令。

2、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见。

3、由监理工程师下达设计变更通知给承包商。

九、施工图纸自审和会审 （一）施工图纸自审：
1、根据合同约定、国家规程、规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录。

2、承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、项目主管、工程部、设备材料部、工程总监。

3、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见。

4、项目主管、工程部、设备材料部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见。

5、工程总监根据监理工程师、项目主管、工程部、设备材料部的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排。

（二）施工图纸会审：
1、施工图纸会审由业主组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加。

2、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录、汇总整理工作。

3、施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报公司领导批准。

4、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据。

（三）施工图纸会审参加人员：项目主管、各专业工程师、工程部、设备材料部、工程监理工程师、总监。

（四）施工图纸自审与会审内容：
1、施工图纸是否完整、齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范。

2、施工图纸与其说明在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有矛无盾和错误。

3、建筑图与其相关的结构图、工艺图，在尺寸、坐标、标高和说明方面是否是一致，技术要求是否明确。

4、熟悉建设、施工、安装、施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求。

5、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系。

6、掌握拟建工程的建筑、结构和工艺的形式和特点，需要采取那些新技术。

7、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求。

8、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求。

9、建筑设备和加工定货有何特殊要求。

10、防火、消防是否满足要求。

11、材料的来源有无保证，能否代换。

12、新材料、新技术的应用有无问题。

13、施工安全、环境卫生有无保证。

14、地质地勘资料是否齐全。

15、有无分期供图的时间表。

16、设计地震烈度是否符合要求。

17、图纸是否符合业主要求等。

（五）由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行。

（六）其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同。

（七）施工图纸会审原件应一式十二份：设计单位、施工单位、监理工程师、项目主管、工程部、财务部、工程总监、总经理工作部存档。

十、施工组织设计 （一）根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计施工图纸，承包商进场后十个工作日内编制完成工程项目施工组织设计。

（二）施工组织设计内容：
1、工程概况。

2、施工部署和施工方案。

3、施工准备工作计划。

4、施工进度计划。

5、总包、分包的分工范围及交叉施工部署。

6、施工进度计划包括网络计划、横道图计划。

7、技术经济指标分析等。

（三）监理工程师在五个工作日内提出审核意见。

（四）专业工程师、项目主管、工程部、设备材料部提出审查意见，报工程总监审定、公司领导核准（在三个工作日内）。

（五）监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行。

（六）其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同。

（七）施工组织设计原件应一式八份：承包商、监理工程师、项目主管、工程部、财务部、工程总监、总经理工作部存档。

（八）施工组织设计一经批准，是工程项目管理控制的目标计划，项目主管、工程部、财务部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计按期实现。

十一、工程进度计划 1、编制原则：根据合同约定、设计施工图纸。

2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施。

3、承包商根据批准的工程项目进度计划，编制月度计划或单项工程项目进度计划。

4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的形象进度文字说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成投资计划。

5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见。

6、业主现场专业工程师、项目主管在一个工作日内审查完成，报送工程部、财务部审核，报工程总监、公司领导核准（二个工作日内）。

7、监理工程师送达承包商实施执行。

8、月度工程进度计划原件应一式八份：承包商、监理工程师、工程总监、业主的项目主管、工程部、财务部、总经理工作部存档。

9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，项目主管、工程部、设备材料部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。

十二、施工预算 （一）编制原则：
1、为加强工程项目预算管理，规范预算编制与审核，合理、有效控制工程造价。

2、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价。

3、凡进行工程项目预算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、工程管理规程，遵循客观、公正、诚信原则。

4、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内。

（二）工程项目施工预算书由承包商进场十个工作日内编制完成。

（三）由建设单位外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据。

（四）审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理工程师、工程总监、业主的工程部、财务部备案。

十三、工程报表 （一）工程报表分工程周报、工程月报表。

（二）工程周报：
1、根据本周工程项目施工完成情况，由承包商统计编制各工程项目本周工程施工完成情况、下周施工计划，报业主专业工程师、监理工程师审核，项目主管负责组织汇总，按公司统一规定的格式编制抄送工程部、财务部、工程总监。

2、工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、安全情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中存在和需要解决的问题、下周施工计划。

3、工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班前报送。

4、工程周报的名称编号规定：×××工程项目，××××年××月××日～××××年××月××日。

5、工程周报份数：一式四份，报送项目主管、工程部、财务部、工程总监。

（三）工程月报：
1、根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况编制。

2、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、安全情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中存在和需要解决的问题、下月施工计划。

3、工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成。

4、报送监理工程师在一个工作日内提出审核意见。

5、业主现场专业工程师、项目主管在三个工作日内提出审核意见，传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达承包商。

6、工程月报份数：一式八份，承包商、监理工程师、工程总监、业主的现场项目主管、工程部、设备材料部、财务部、总经理工作部。

7、工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，承包商应科学合理编制，监理工程师、工程总监、业主专业工程师、项目主管、工程部、设备材料部、财务部、总经理工作部必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。

十四、现场材料设备进场检查验收 （一）现场材料设备进场检查验收原则：根据合同约定、国家规程规范和设计图纸。

（二）现场大宗材料设备进场验收：由承包商通知监理工程师组织验收，现场相关专业工程师、项目主管必须参加现场验收、签字确认。

（三）现场甲供材料设备进场验收：
1、由现场项目主管组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作。

2、现场相关专业工程师、项目主管必须参加现场验收、签字确认。

3、上报工程部、设备材料部审查，在三个工作日内确认、财务部备案。

4、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证。

5、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务部有权拒绝支付材料设备费用。

6、现场材料设备验收规定：根据施设计工图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量、安全许可证等。

7、对不符合验收规定的材料设备严禁存入工程现场。

8、现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，监理单位、施工单位、业主现场专业工程师、项目主管必须认真履行合同约定，严格控制现场材料设备的进场质量关。

十五、工程项目检查验收 （一）隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织，业主现场专业工程师、项目主管参加验收签字确认。

（二）分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织，业主现场专业工程师、项目主管及工程部、财务部参加验收签字确认，报工程总监、工程部备案。

（三）单位工程项目验收：由监理工程师组织，业主现场专业工程师、项目主管、工程部、财务部、工程总监参加验收签字确认，报公司领导备案。

（四）工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行。

1、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、工程总监、业主的专业工程师、项目主管、工程部、财务部、设备材料部、总经理工作部。

2、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、工程总监、设计单位、质量监督部门等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程部、财务部、设备材料部、总经理工作部、公司领导。

（五）工程项目竣工验收：
1、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准。

2、工程项目竣工验收由业主组织实施。

3、参加单位：承包商、监理工程师、工程总监、设计单位、质量监督部门等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程部、财务部、设备材料部、总经理工作部、公司领导。

（六）一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、业主的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查评后签字确认。

（七）单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认。

（八）工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。

十六、工程竣工移交 1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告。

2、监理工程师审核同意，报业主批准实施。

3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套。

4、办理移交手续，承包商、监理工程师、工程总监、业主的项目主管、工程部、财务部、设备材料部、总经理工作部、公司领导签字确认，进行正式移交。

十七、工程款支付 （一）工程进度款支付：
1、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单。

2、监理工程师、工程总监提出具体审核意见。

3、业主现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认。

4、工程部、财务部、设备材料部提出审查意见。

5、公司领导审定同意。

6、由设备材料部传递到财务部。

7、财务部进行内部计划核算。

8、财务部上报业主领导批准。

9、经公司领导批准后，财务部办理付款。

（二）工程支付申请单原件3份、复印件3份，原件分别存承包商、工程总监、业主财务部，复印件由设备材料部分别传递业主项目主管、工程部、监理工程师。

十八、工程项目结算 （一）工程项目结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；
工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料。

（二）承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程部会签同意后，传至审计部。

（三）业主审计部在十个工作日内完成总体初审工作。

1、竣工结算审核工作，由审计具体实施。

2、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内。

3、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合法性、合理性。

4、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定。

（四）经业主项目主管、工程部、财务部核算确认签字：
1、项目主管必须审核工程量的准确性。

2、工程部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照工程管理规程的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中。

3、财务部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核。

4、业主委托工程审计事务所审查。

5、工程总监审定同意。

6、上报业主领导批准。

7、承包商依据工程进度款的结算审查、审核、批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付。

8、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查、审核、批准的付款流程办理。

9、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计部（审计所）、设备材料部、工程部、财务部。

十九、工程项目经济分析 财务部应在工程项目结算确定后的二十个工作日内，对工程项目进行详尽的经济分析，编制工程项目经济分析报告。

二十、工程管理规定 （一）工程部是公司生产的第一施工现场，必须在计划要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题。

（二）其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题。

（三）工程管理业务联系单是考核考评工程管理人员完成工作情况的依据；
工程管理业务联系单分主送部门、主送处理人和抄送部门、抄送处理人，主送部门、主送处理人、抄送部门、抄送处理人都必须在三个工作日内完成处理工作。

（四）工程管理业务联系单必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求。

（五）对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失考核。

（六）工程管理业务联系单传递规定：
1、承包商以打印书面形式按照规定填写工程管理业务联系单，实名、签章。

2、报送工程部，总经理工作部留档备查。

3、工程部收到联系单后，进行登记，登记的内容：承包商、主题、编号、收到时间，工程部负责复印，分别送达主送部门（主送处理人）、抄送部门（抄送处理人）、工程总监签收。

4、工程部门和相关部门对工程管理业务联系单的处理意见的回复，以复印件方式送达工程现场项目部、报工程总监，原件留存部门备查。

第四部分 工程资料管理 一、工程项目资料分类 （一）文字资料：
1、工程项目合同。

2、监理工程师规划、条例、方案、监理月报、指令、通知、函件。

3、承包商报告、函件。

4、业主指令、通知。

5、设计图纸和设计文件。

6、会议纪要。

7、工程质量事故核查处理报告。

8、施工组织设计。

9、施工进度计划。

10、工程报表。

11、经济签证。

12、现场技术核定单。

13、认质单。

14、认价单。

15、工程款支付申请单。

16、工程竣工资料。

17、工程检查验收资料。

18、公司内部文件资料。

19、各种电子文档。

（二）图片图象资料：项目照片、录音带、录像带、光盘。

（三）电脑部份：现场项目管理资料。

二、工程项目资料的管理职责 1、总经理工作部负责工程项目现场的资料管理。

2、现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全。

三、工程项目资料管理规定 1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作。

2、档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后存档。

3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换。

4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。

四、工程项目文件资料的签收传递规定 1、设立文件签收本，一切文件资料必须在送达时，要求签收。

2、设立文件发文本，一切文件资料必须在发送时，要求接收人签收。

3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式、实名、签章。

4、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式、实名、签章。

5、所有对内、对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。

6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

第五部分 工程管理人员的考核考评管理 一、考核考评管理规定 1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率。

2、工程管理人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处理的依据。

二、考核考评的内容 1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是否严格按照本《工程管理规程》的规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作。

2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神。

3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等。

4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接受新知识的能力。

5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等。

三、考核考评办法 1、工程管理人员每月按时填写本月考核表，对本月完成的工作进行自我评价。

2、由总经理工作部对工程管理人员进行考核。

3、上报公司领导对工程管理人员进行评定。

5、考核表交总经理工作部存档。

6、工程管理人员的考核结果与个人的绩效工资直接挂钩。

第六部分 附 则 一、根据需要业主随时有权对本管理工作手册的内容进行修改。

二、本手册抄送：各承包商、监理商、设备供应商、设计商及公司相关部门。