重大事项上报制度-XCMC（6页）
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文件名称：重大事项上报制度 文件编号：
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版本号
A
修改次第
00
总页数
文件编号
XCMC-AR-016
保密等级
无
重大事项上报制度
编制：
审核：
批准：
生效日期：
总 则
第一条 目的
使公司能及时了解各部门发生的各类重大事件，确保公司在有关管理政策的制定和重大决策方面有足够的信息支持，防范和控制各类经营风险，特制定本制度。
第二条 适用范围
重大事项指对公司正常生产经营有重大影响的事件，不在正常沟通或报送程序之内，需要副总经理以上人员例外处理或总经办处理事项。（详见附一）
本制度适用范围标特箱厂、复合材料厂所有相关部门
部门内部会议可根据需要简化程序执行。
第三条 职责
各部门重大事项报告的责任人为各部门经理或指定授权人。
总办为公司重大事项报告的归口管理部门。其主要职责是负责或协助有关部门对重大事项的处理以及对有关报告资料的收集、传送及存档工作，并负责有关处理意见的反馈及执行情况的跟踪等工作。
属于需报集团重大事项，由总办统一汇总报集团相关职能部门。
属于投资融资、资产负债等财务方面重大事项，由财务管理部直接报总经理或授权人处理。如属于报集团重大事项，经总经理批准后，报集团相关职能部门并同时抄送总办主任备案。
第二章 重大事项的范畴及报送程序
第五条 重大事项的内容及报送要求(见附件一)
第六条 报送程序及时间要求：
⑴ 凡出现上述重大事件，各部门须于事发当日口头向总办汇报，并于事发2日内填报《重大事项快报》（见附件二）上报总办。
⑵ 总办对上报事故进行识别，直接处理或报副总经理以上人员批准处理。
⑶ 总办对重大事项的处理结果实施跟踪。
（四）有关要求
如出现本表未列明的、可能对公司产生重大影响的风险事项，各部门责任人须根据事项性质予以上报。
总办有必要在事项进程中跟踪了解的事项，可指派有关职能部门人员负责处理，各部门有责任提交事件进展、分析和有关统计报表等资料。
重大事项报告应以书面报告的形式提交。若情况紧急或事态较为严重，必须于事件发生当日直接向总办作口头汇报。同时按上述规定程序向总办补交书面报告。
责任部门提交的《重大事项快报》（见附件二），如需附有相关说明性或附注性资料，责任部门应及时、全面地予以提供。
各部门应确保报告内容的真实、准确和完整，不得隐匿事件的真相和全貌。
（五）罚 则
若出现违反本制度的行为，将由总办视情节轻重对责任人予以处罚或行政处分，如给公司造成重大损失，报总经理批准对主责任人进行行政处理。
（六）附则
本制度解释权归总办
本制度自总经理签发之日起生效，试行期为半年。
附件一：重大事项上报要求
附件二：重大事项快报
附件一： 重大事故上报要求
类别
需申报项目
项目定义/说明
信息上报部门
设计工艺
重大设计事故
由于图纸、工艺、工装等工作失误造成生产停线1小时以上以上损失的事件
技术中心
材料供应
停工待料事故
因原材料短缺造成停线30分钟以上的事故
物料部
产品制造
1、批量质量事故
零部件30件，部装5台，总装3台发生相同质量事故
品质保证部
2、拒收质量事故
拒收箱以排产补做指令为准 拒收部件以补料重做未准
客户批量让步接收整箱10台以上
品质保证部
3、质量投诉
1、客户以书面、电子邮件等形式正式投诉到集团或公司高层管理。
2、客户严重的口头投诉。
营销服务部
品质保证部
设备保障
设备停机事故
因设备故障造成停线2小时以上的事故
标特箱生产部、冲压、物料配送部
产品交验
产品交运事故
1、运输途中因箱体损坏造成损失1万元以上或由此导致客户投诉的事故；
2、交付目的地错误。
运输服务部
安全
1、人身安全事故
以下任何一项发生均构成安全事故：
1、因工伤亡或伤愈后致残而丧失劳动能力的重大伤亡事故
2、食物中毒5人以上的食物中毒事故。
总办安全管理科/行政管理部
2、计算机系统安全事故
因计算机病毒或计算机系统招致大范围攻击影响公司正常办公1天以上的事故；
2、因系统数据备份问题、影响部门工作一天以上的事故。
信息技术部
其 他
1、重大资产损失事件
因自然灾害、人为事故、交通事故等导致企业资产损坏，损失金额在2万元以上的事件
事件发生部门
2、重大违纪违规事件
因管理或监控不力而导致的、有关个人涉及金额达1万元以上的重大违纪违规事件
事件发生部门
3、诉讼或仲裁事件
对可能发生或已发生的、涉及金额达3万元以上的事件
事件发生部门
4、行政或经济处罚事件
受政府有关部门的行政或经济处罚，对公司声誉有较大影响或处罚金额达2万元以上的事件
事件发生部门
附件二 重大事项快报
XCMC-AF-061
上报部门
发生日期
事件名称
预计损失
事件的简要
概述
对公司存在的影响概述
上报部门初步处理意见和建议
需公司提供任何形式的支持和帮助
涉及的公司内部部门或个人（职务或工作岗位）
涉及的政府部门、单位或个人
总经办主任或副总经理以上人员处理意见
总经办跟踪处理结果
说明
填报单位可根据事项性质摘要填写本表内容；
需附有要说明性资料的，请另页附后。
填报人： 部门责任人： 上报日期：
