中小型房地产开发有限公司管理制度范本

莆田骏隆房地产开发有限公司

管理制度汇编

（修订稿）

2010年9月

目录

第一章人力资源管理制度 (3)

1招聘工作管理规定 (3)

2员工试用期管理规定 (4)

3劳动合同管理规定 (4)

4薪酬管理规定 (6)

第二章行政管理制度 (9)

1目标责仼制管理实施方案（试行）…………………………………………………………………………….9.

2考勤管理规定(试行) (11)

3奖励规定 (13)

4处罚规定 (14)

5会议制度 (16)

6保密规定 (20)

7请示报告制度 (20)

8档案管理制度………………………………………………………………………………………………….21.

9文件管理规定………………………………………………………………………………………………….22.

10办公用品购置领用规定 (23)

11接待管理规定 (23)

12车辆管理规定 (24)

13合同管理规定 (25)

14印章管理制度 (28)

第三章财务管理制度 (28)

第四章材料设备采购管理制度 (37)

第五章岗位职责 (39)

第一章人力资源管理制度

1.招聘工作管理规定

一、招聘原则：

1、根据公司岗位设置、人员编制和任职标准选择人才。

2、唯才是用，有才必用。

二、招聘条件：

1、具备应聘岗位的最低任职条件和标准，胜任该岗位工作。

2、具有较强的学习能力、工作能力和相应的技术技能。应聘管理工作岗位的，还应

掌握管理学的基本理论知识和基本管理工具，具备相应的组织能力、沟通协调能力、外联公关能力和一定的文字处理能力。

三、招聘工作程序：

1、招聘工作由行政行政办公室负责，相关主管部门配合。

2、根据公司发展需要和用人单位申请、行政行政办公室根据岗位设置和人员编制，

起草招聘计划书报批后组织实施。

3、发布招聘公告。内容应包含招聘的职位、职数、学历、职称、任职条件和标准、

薪酬待遇及其相关的要求。

4、应聘者到行政办公室填写《应聘登记表》，提交相关证件、证书和资料（含复印件）。

5、行政办公室主办人员应热情接待应聘人员，对应聘人员进行初审，包括审查证件、证书和相关资料，确认应聘人员的身份、资质和一般情况，对初审合格人员即通知其应试。

6、考试考核形式可以是面试、笔试或实际操作等，可单独进行，也可结合进行。考试考核实行百分制，择优录用。

7、行政办公室主办人员应提前与用人单位和业务技术主管部门商定招聘考试考核的时间、形式、内容，主持招聘应试。

8、中高层管理岗位应聘人员考试考核由公司领导直接进行，行政办公室做好各项准备工作。

9、根据考试考核结果，择优录用合格人才。被录用人员资料呈报总经理或公司主管领导批准。批准后通知被录用人员来公司办理入职手续。

10、为被录用人员办理入职手续，填写《员工登记表》，签订《劳动合同书》，确定工作岗位或工种，确定合同年限和试用期期限，确定薪酬待遇等。

11、开具《入职通知书》，并引领其到用人单位报到。《入职通知书》副本同时送达主管考勤、财务及其相关部门，办理相关手续，如打卡机手纹确认，住宿，就餐，办理工作证及薪酬待遇登记等。

12、建立人事档案，所有招聘材料归档管理。

2.员工试用期管理规定

一、试用期限的确定：

1、普通工人工种或工作岗位试用期为1——2月；管理和技术工种试用期为2——

3月；特殊要求的岗位和特殊技术工种试用期为3——6月。

2、试用期限写入《劳动合同》内，试用期从入职之日起计算。（另有约定的除

外）

二、试用期管理：

1、根据《劳动合同法》规定，公司和新员工双方应就试用期的工作内容、任务、

要求和责任形成共识，并签订《试用期协议》。

2、试用期工资按商定的工资的80%执行（另有约定的按约定执行）。

3、试用期内新员工应严格履行劳动合同各项条款，尽快熟悉工作环境，适应工作

要求，努力学习，完成工作任务。行政办公室和用人单位应定期或不定期对新员工的工作进行全面的检查考核，其结果作为转正的依据。

4、试用期内行政办公室和用人单位应对新员工进行岗前培训，内容应包括公司的

规章制度、员工守则、企业文化、必要的技术技能等，同时应对培训内容进行考试，其成绩作为转正的依据。

5、试用期满经公司组织的考试考核，合格的办理转正手续，签订劳动合同。不合

格的予以辞退。

三、新员工试用期满考试考核和转正程序：

1、试用期满的员工的考核和转正工作由行政办公室组织。

2、新员工试用期满应递交第一次述职报告（工作总结）。述职报告内容包括适应能

力、学习能力、基本工作能力、解决问题能力和完成工作任务情况。

3、述职报告会由用人单位组织召开，行政办公室及有关部门派员参加。用人单位

全体员工应根据新员工的工作和表现进行全面的评价，肯定成绩，找出差距，提出优点、缺点、要求和希望。

4、同时，由行政办公室组织对新员工的全面考核，其中适应能力（出勤、遵守规章

制度、组织观念、工作态度、同事关系）由行政办公室组织考核。学习能力、基本工作能力、解决问题能力由用人单位组织考核。

5、填写《转正考核表》。

6、行政办公室根据考核结果写出考核结果评语和是否转正意见。考核不合格的应予

辞退，通知其办理离职手续。考核合格的呈报总经理批准转正。

6、批准后行政办公室通知新员工办理有关转正手续，正式签订《劳动合同书》。

3.劳动合同管理规定

一、为了全面实施《劳动合同法》，完善劳动合同的管理，构筑和谐稳定的劳动关系，

根据《劳动合同法》规定和公司实际情况，制定本管理规定。

二、劳动合同签订管理：

1、根据《劳动合同法》规定，骏隆公司（甲方）与员工（乙方）必须签订劳动合

同，（临时工和零星用工除外）。已入职员工由于个人原因暂时不能签订劳动合同的提交应书面声明，暂缓与公司签订劳动合同，并承担相应责任。

2、签订劳动合同时应严格审查员工任职资质，包括学历、职称、理论水平、技术

水平、工作能力是否达到任职最低标准。（入职前有约定的除外）。

3、合同期限经双方协商确定，为了公司的稳定和长远发展，劳动合同期限原则上

定为五年，并按合同期确定试期时间。

4、签订劳动合同时，双方都应认真阅读劳动合同书，并由本人亲自签名盖章。劳

动合同一经签字即具有法律效力，双方都必须严格履行，不得违约。

5、新入职员工有试用期的先签订试用期协议，试用期满考试考核合格并转正后正

式签订劳动合同。

6、劳动合同期限计算：应聘入职前签订劳动合同的其合同期从入职之日起计算；

试用期满后签订劳动合同的其合同期从入职之日起计算；

7、劳动合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

三、劳动合同履行和变更管理：

1、甲乙双方都应按合同的约定，全面履行各自的义务，承担各自的责任，行使各

自的权力和义务，如有违约，均应承担违约责任。

2、行政办公室是劳动合同主管部门应加强劳动合同的管理工作，定期或不定期对

劳动合同履行情况进行检查和考核，纠正或解决劳动合同履行中存在的问题，并向领导报告。

3、乙方应按合同约定，按时完成各项工作任务和劳动定额指标，接受甲方的考核。

完成工作任务和劳动定额指标后甲方支付给乙方约定的工资，其超额部份按提成或补贴规定给乙方提成或补贴奖励。未完成工作任务或劳动定额的按规定扣发乙方相应部份工资。

4、劳动合同履行中如须变更部份合同内容或未尽事宜，须经双方协商一致后，签

订劳动合同变更协议书或补充协议，并作为劳动合同的附件同时履行。

四、劳动合同解除和终止的管理：

1、《劳动合同法》规定的合同解除条件出现时，双方均可提出解除合同。

2、乙方提出解除劳动合同，试用期内提前3天，合同期内提前30天书面通知甲方，

说明理由。其通知书作为解除合同依据入档保存。

3、甲方提前解除劳动合同，《劳动合同法》第39条解除劳动合同条件出现时可随时

通知乙方，其他解除劳动合同条件出现时应提前30天通知乙方，说明理由，其

通知书作为解除劳动合同依据入档保存。

4、《劳动合同法》规定的终止条件以外理由，甲乙双方要求解除劳动合同时，应提

前30天书面通知对方，经双方协商一致后签订解除劳动合同协议书，其中如有违约情况，违约方应承担违约责任。

5、劳动合同期满或其他终止条件出现时，劳动合同自行终止，乙方应在合同期满日

办理离职手续，双方不再存在任何合同义务和责任。

6、合同期满前，双方认为需续签劳动合同时应提前一个月书面向对方提出要求，经

双方协商一致后续签合同。否则，合同自行终止。

五、违约管理：

1、乙方应聘时隐瞒了其与其他用人单位存在劳动合同关系或业务技术合作关系，聘

用后给甲方工作带来影响或造成经济损失，乙方应承担全部违约责任，赔偿甲方的经济损失。如因此引发与其他用人单位争议，由乙方自行处理。

2、乙方应聘时提供的证件、证明材料及身体健康证明不真实时应承担全部违约责任，

并赔偿甲方的损失。

3、乙方违反《劳动合同法》规定，强行解除劳动合同或不辞而别应承担全部违约责

任。

4、乙方违反公司保密制度或竞业限制制度给甲方造成声誉或经济损失应承担经济赔

偿责任。

5、甲方违约并给乙方造成损失时应承担违约责任。

4.薪酬管理规定

一、为了正确处理公司和员工之间的利益关系，建立健全规范有序、灵活有效的分配机

制，达到吸纳公司发展所需人才，调动员工工作的积极和创造性，不断提升公司的核心竞争力，实现持续发展的目的，根据有关规定和公司实际情况，制定本规定。

二、薪酬结构：

1、员工工资实行职务工资制度，其工资级别按高级管理职务正职、副职，中级管

理职务正职、副职，初级管理职务，非管理的工作人员职务共六个职别，每个职别分设3—6个级别，共18个工资等级。（见附表）

2、工资结构由三个部份组成：基本工资、津贴和绩效奖金（提成）。基本工资为职

务工资，津贴为各种职务和福利等补贴。绩效奖金（提成）按员工实际完成工作任务情况，经考核后发放，多劳多得，少劳少得，不劳不得。

3、实行年薪制和约定工资的按约定执行，但在制定工资表时可将超出部分列入津

贴项内计算。

三、薪酬管理：

1、薪酬管理工作由行政行政办公室负责。

2、新入职员工工资确定：按其担任的职务原则定在第一档次（有约定的除外）。

3、员工工资晋级：一般情况下，每年年终后进行一次，奖励给当年成绩优异的员工，

原则上控制在员工总数的10%左右。员工入职后当年工作超过6个月的，可以参加晋级评定。

4、员工在工作中做出突出贡献或工作业绩特别优异的，经所在部门申报或上级主管

领导提名，公司组织专门考核评估后，其工资晋级，作为特殊奖励，随时报批，不受第2条规定限制。

5、员工职务变动时，按新任职务的工资级别执行。

6、员工受降级或降职处分，按其处分确定的工资级别执行，

7、员工工资变动按工资管理程序，经经理办公会批准后，由总经理签发工资变更通

知书，财务科凭通知变动该员工工资标准，否则财务科无权变动员工的工资标准。

四、加薪程序：

1、加薪基本条件：

（1）、转正后当年在本公司连续工作10个月以上，或第一次加薪后工作满一年，并决定继续在本公司服务。

（2）、考核期内出勤率达100%。

（3）、员工加薪是公司对员工工作贡献的一种奖励，强调的是员工的贡献，不涉及员工提升工资要求，不涉及入职时双方商定的待遇的问题。

（4）、取得了出色的工作业绩。资料证实其业绩持续居于同行业前列；已开展的技术项目在同行业居于领先地位，并给公司带来可观的经济效益；对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提高了该项工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其各项考核居单位前三名。等等。

（5）、具备了与职务相对应的独立工作的能力（提交考核期内独立完成的管理创新或解决工作中疑难问题的事例资料）。

（6）、具有良好的工作作风和服务理念，其工作得到客户、同事、领导的肯定、好评或表扬，（提交相关材料）。考核期内无客户投诉、无纠纷、无批评意见。（7）、具有生产安全、工作质量和其他安全的防范意识和防范能力，考核期内无差错事故事件发生。

（8）、具备了主人翁的精神风范，服从管理，服从领导，遵纪守法，爱岗敬业，考核期内无违规违制现象，未被处分、处罚或批评教育。

（9）、在工作中做出特别贡献的员工，根据特别贡献大小公司奖励晋升1—2级工资，如引进或开发新技术新项目为公司创造了20万元以上的经济益，或采取了果断措施制止了浪费、安全事故发生等挽回经济损失20万元以上，或为客户为社会做出优异成绩被地方政府、社会团体、公司授予先进或模范称号的。

2、加薪程序：

（1）、申请：

符合加薪基本条件的员工，由所在部门申报或上级主管领导提名，填写《加薪申请表》，其内容应包括工作年限、工作能力、工作成绩和工作表现。要求申报的材料真实有效，提供的数据准确可靠，如果所使用的资料不真实或数据不准确，可被视为无效，将直接影响晋级。

（2）部门审查：

主要是确认申请人的申请材料是否真实可靠，是否达到加薪基本条件，工作中的缺陷和需要进一步提高地方。审查后写出具体的审查意见。

（3）、行政办公室审核：

包括申请人提供的材料和数据的核对，有关个人信息资料的整理，有关部门反映的问题和意见的汇总，提交公司会议讨论的资料的准备等。

（4）、个人述职报告：

个人述职报告以部门为单位，由部门经理主持，述职报告后全体员工对申请人的工作进行评价，并由部门写出结论报行政办公室。

（5）、公司会议讨论决定：

（6）、根据公司会议批准意见，由行政办公室填写《员工工资变更通知书》总经理审核签字后通知本人和财务科执行。

3、为了确保加薪工作管理，必须加强原始信息资料的收集和整理，加强对员工工作

的考核，一切用事实和数据说话。

5.员工绩效考核管理规定

一、为了加强员工绩效考核管理，规范绩效考核程序，提高员工工作积极性和创新精神、

发挥绩效管理在公司发展中的作用，根据绩效管理原理和公司实际情况，制定本管理规定。本管理规定适用于公司全体员工。

二、绩效考核的项目和内容：

1、德：职业道德和个人品德。包括工作作风、敬业精神、团队精神、企业价值观、

个人思想品质等内容；

2、勤：劳动纪律和工作态度。包括遵守劳动纪律和组织纪律情况、服从领导、服

从指挥调度、出勤率、工作积极肯干、做好本职工作、助人为乐等内容；

3、能：工作能力和工作水平；包括计划能力、组织能力、领导管理能力、沟通协

调能力、外联与公关能力、创新能力、学习能力、文字处理能力、掌握相关的

管理知识、管理工具及相关操作技能等内容；

4、绩：业绩和贡献。包括工作目标实现情况、工作计划或任务完成情况、工作所

取的成绩、为公司所做贡献大小等内容；

三、绩效考核标准和权重的确定：

1、根据绩效考核项目和内容，制定相应的考核标准，包括数量标准、质量标准、

时间标准、量化标准。考核实行百分制。

2、权重系数的确定，关键性绩效项目加权系数高，如业绩可占总分的50——60%，

普通项目加权系数小，小项目有时可略去不计。

3、考核实行百分制，德占15%，勤占15%，能占20%，绩占50%。

四、绩效考核期限：

1、一般以年度和月度为考核周期，考核周期和计划周期一致，业绩考核同时也是

对目标和计划完成情况的考核

。

2、月度考核在每月底28日开始，次月5日前结束；年度考核在月度考核基础上汇

总，用平均办法确定每位员工的总业绩及其名次。一般在1月15日前完成。

五、绩效考核的组织与领导：

1、公司成立绩效考核领导小组，领导小组由总经理、副总经理、总监、及相关职

能部门负责人组成。领导小组下设行政办公室，负责绩效考核日常工作。绩效考核工作由公司行政行政办公室承担。

2、各部门成立相应的领导小组，负责本部门绩效考核工作。

六、绩效考核程序

1、自我考核：每月底由员工个人对自己一月工作进行总结，然后对自己的业绩进

行评估，在此基础上填写《业绩考核表》，（见附表）报部门绩效考核小组。

2、部门考核：按绩效考核标准逐项考核评分，考核结果进行部门平衡后报行政办

公室。

3、行政办公室审核：按绩效考核标准和部门考核评分逐项核对，纠正失误。对全

公司员工月度绩效考核评分结果进行综合汇总，写出月度绩效考核结果报告，报公司领导。

4、公司领导审查后签字批准。

5、行政办公室以通报形式公布考核结果。

七、绩效考核结果的综合应用：

1、绩效考核是对每位员工素质和能力的综合评价，为合理使用提供依据，也是每

位员工的晋升

、晋级、奖励、表彰的依据。

2、绩效考核是对公司和各部门的工作、管理的综合评价，为提高公司和部门管理

水平提供依据。

3、绩效考核是对公司、部门、员工工作成果的肯定，综合利用绩效考核成果，将

大大提高各级干部和员工的积极性，积极地推动公司建设和发展。

第二章行政管理制度

1.目标责仼制管理实施方案（试行）

目标责仼制管理是一项重要的管理工具，是提高公司运营管理水平，提升公司执行力的一个重要办法。为了使公司运营管理达到科学化、规范化、标准化的要求，根据公司有关规定和工作需要制定本实施方案（试行）。

一、目的

1、通过目标责仼制的实施，使公司全体员工都清楚地知道其奋斗的目标和努力的方向；

2、通过对目标执行情况的客观评价，体现了员工工作的成就感；

3、通过全体员工的共同参与和共同努力，使公司的整体运营日新月异。

二、组织与领导

1、目标责仼制管理工作由公司统一组织和领导，行政办公室负责日常管理工作；

2、部门（班组）负责人是部门目标责任制的责仼人，负责目标在本部门（班组）的组

织、落实与执行；

3、公司各职能部门是其所分管目标责任制的责仼人，负责所分管目标的组织、落实和

执行。

4、年度目标按月分解和组织落实，每一个月为一个考核期，年终总考核。

5、单项工作（含领导交办工作）也列入目标责仼制管理，按项目管理要求，进行单项

管理和考核，考核期以项目完成期限为准，可以不受月度限制。

三、工作流程

（一）、建立健全目标体系，实行目标管理：

1、目标体系：

（1）、公司建设发展目标；

（2）、公司销售服务目标；

（3）、公司市场目标；

（4）、公司经济效益目标；

（5）、公司施工建设目标；

2、目标管理：

（1）、公司的工作目标是根据公司要求和实际情况决定的，工作目标一经公司批准即成为下一步的中心工作，公司所有工作都要围绕目标展开，并要保证目标的实现；（2）、增强公司和各职能部门的管理意识，各项工作做到有计划、有检查、有落实、有反馈、有记录（台账）；

（3）、通过目标的展开，制定落实措施，变目标为各级各类人员的责仼，增強其目标仼

务意识、服务意识、质量意识、安全意识、成本意识，增强其责仼感，人人参与、人人关心；

（二）、目标的确立：

1、公司工作目标名称，如：

（1）、施工质量目标；施工安全目标；现场管理目标；

（2）、经营目标、预算目标、效益目标；

（3）、销售服务目标；等。

2、公司工作目标方案应根据董事会的要求，结合公司的实际情况制定，并报董事会批准。年度目标在上年12月初上报董事会，月度目标应在上月下旬上报董事会。

3、公司工作目标经董事会批准，目标确立。

（三）、目标的展开：

1、按公司管理层次，对目标层层分解，最后分解到每个岗位和个人，从而形成了自上而下的目标体系，包括指标体系、仼务体系、责仼体系、保障体系、控制体系、考核评估体系。

2、制定实现目标的具体措施，特别是关键环节的安全保障措施，明确各个岗位和个人的责仼。

3、制定目标责仼书（或目标责仼保证书），明确仼务、责仼、考核标准和奖励标准。（四）、目标的实施：

1、组织与落实：目标责仼制实行三级责仼制，即公司、部门（班组）、岗位（个人）。在实施过程中要逐級做好组织落实工作，公司领导和主管职能部门每周至少要检查一次指标、任务、责仼、措施是否组织落实到位。

2、调度与协调：每月召开一次目标管理分析会，根据信息反馈及时发现和纠正目标责仼制实施过程中出现的偏差或问题，加强调度和协调，保证重点目标和仼务旳实现。

3、检查与控制：要求逐日检查目标落实进度和仼务执行情况，检查各项保障措施、建设过程中人财物调度和部门间协作是否到位。检查中发现的问题应立即釆取措施整攺，全程控制，防止偏差。

（五）、目标的评价：

1、目标责仼制实行月度考核和年度考核，通过考核对考核期内目标责仼制各项工作和实施过程进行全面的评价，为奖励和制定新的目标提供依据。

2、全面总结目标责任制工作，公布目标责仼制成果，表彰先进。

3、兑现奖惩。年度考核成绩前10名的给予表彰，为其申请和办理工资晋級、职务晋升及相关的奖励，最后3名实行末位淘汰。

4、拟订新的目标。

四、注意事项：

1、加强团队建设，用团队的力量实现目标。充分发挥团队的集体力量和毎个员工的意识能力、主动精神和主人翁的责仼感的作用，团结合作、共同拼搏，不断提升团队的战斗力，使团队成为实现目标的核心力量。

2、加强基础管理，特别要加强过程管理、环节管理、安全管理的力度，详细列出与建设、施工质量、施工安全有直接关系的关键环节，制定明确的管理办法、措施、标准，及检查、考核、评价程序，建立统一的工作台账和信息反馈体系，明确各个部门（班组）和各级人员的职责和责仼，充分发挥管理功能作用，向管理要安全，向管理要效益。

3、强化调度功能和执行力度，集中优势力量，保障目标的实现。

4、坚持持续改进的原则，随时整顿和改进管理工作中存在的问题和不足，及时纠正工作偏差。

5、强化评价、考核功能，及时总结经验教训，不断提升目标责任制管理的水平。

2.考勤管理规定(试行)

一、为了加强公司的考勤管理，建立规范有序的工作秩序，保证公司各项工作正常运作,

根据有关规定和公司实际情况，制定本管理规定（试行）。本管理规定（试行）适用于公司全体员工。

二、考勤规定：

1、公司考勤管理工作由行政行政办公室负责。

2、员工考勤采用“打卡”与“排班表”相结合的考勤管理办法，行政办公室在统计员工出

勤时，将“排班表”与“打卡”记录核对后统计当月出勤天数。

3、员工因事因病请假需办理请假手续，无请假手续的，其缺勤按旷工处理。

4、法定假和值班、加班后补休，已在“排班表”上体现，可不办理休假手续。

5、行政办公室考勤主管应定期或不定期组织查岗，对违反劳动纪律的应记录在案，

并严格按规定处罚。处罚单经总经理审查签字后移交财务科作为扣款凭据。

6、部门考勤员在每月最后一日下午将部门《员工出勤登记表》、《排班表》、《请假申

请单》、《换休批准单》、《加班申批表》等原始资料整理汇总后报行政办公室。部门《员工出勤登记表》与打卡不符时，应提交文字说明，并与行政办公室考勤主管协商确定其出勤情况。

7、行政办公室认真审核后编制当月《员工出勤表》，经总经理审查签字后，即作为核

发工资的凭证和员工月度、年度业绩考核及奖惩依据。

8、员工对行政办公室考勤结果有异议的，应在次月6日提出复查要求，并提供相关

的证明材料。行政办公室应认真核实，如确实有误的应在8日前予以更正。超过时限未申诉的视为认可，不再更改。

三、打卡规定：

1、公司规定的工作时间，包括值班、加班等，是考勤时间的依据。非正点上下班

即为迟到或早退。

2、公司使用指纹打卡机。员工上下班应按《排班表》班次和《工作时间表》规定

的上下班时间，按时打卡上下班。

3、安排加班的员工，按加班时间按时打卡上下班。

4、因工作原因，如抢险、抢救、抢修或外出公干（如司机出车等），不能按时打卡

的，由本人书面报告，部门负责人签字确认后报行政办公室考勤。

5、无特殊原因的未打卡者，其缺勤一律按旷工处理。

6、打卡记录是员工出勤的凭据，行政办公室按月核实统计后填制《员工出勤表》。

四、请假规定：

1、员工因病、因事或其他原因请假，需办理书面请假手续。任何人口头请假或口

头准假均属无效。

2、请假手续最迟应在休假的前一天办妥。请假时应填写请假申请单，按规定程序

批准。紧急情况（如急病或急事）无法按规定请假时，应在第一时间电话向部门经理或行政办公室请假，事后按规定补办请假手续。

3、员工因事或因病请假，1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的

（含3天），由主管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。病假凭医院病休证明书请假。

4、请假员工假期结束后应向批准人销假上班。未续假而缺勤的按擅离工作岗位处

理。

5、需要续假，因本人离公司较远不能亲自办理的，可委托同事办理续假手续。

6、公差：由本人填写请假申请单，部门负责人审查签字后报总经理批准。

7、产假、计生假、婚丧假：凭有效证明，请假申请单经部门负责人审查签字后报

行政办公室核准，符合规定的方可休假。

8、法定假、换休假：根据工作需要，由部门统筹安排，但换休假必须附上换休假

证明材料报行政办公室考勤。

9、工伤假：按相关法规规定管理。

10、请假申请单由行政办公室汇总后负责当月的考勤。

11、已安排好夜班，或节假日值班，或其他工作需要暂时不能离开工作岗位的（如抢险、抢救、抢险或库房盘点等）原则上不能安排休假或请假。

五、换休规定：

1、因工作需要，员工在值班、加班后，或节假日不能正常休息时，主管部门可能安

排其他时间补休（

换休），享受特殊工资待遇的除外。

2、三天内的换休由部门负责人批准，三天以上换休的需报总经理批准。

3、一个月换休假不得超过5天。

4、换休假当月有效，跨月作废。

5、因特殊原因当月不能换休的由部门负责人提出申请，总经理批准后可适当给经济

补偿。但有约定的除外。

六、加班规定：

1、因工作需要，如抢修、抢险、或突发事件时，公司可安排适当的加班，加班由

部门负责人或副总提出申请，填写加班申请单报总经理批准。加班人员应按加班时间打卡上、下班。

2、一般情况下，工作人员应在当班完成的工作而未完成而延迟下班，或在非班上

时间自己安排的工作的，不能被视为加班。

3、加班者发给规定标准的加班费，也可以给同等时间补休。如已安排了补休的就

不发给加班费。

4、加班费由公司根据国家相关法规和公司执行标准决定。

七、劳动纪律：

1、所有员工都必须按时打卡上下班，遵守公司各项规章制度，坚守工作岗位，做好

本职工作，完成工作任务。不得迟到、早退、脱岗、串岗，禁止在上班时间干私活、看小说、上网打游戏、聚众聊天、睡觉、赌博等。

2、员工因事、因病不能上班的，应事先请假，办理请假手续。如因公务需要暂时离

开工作岗位，应向部门负责人请假；如因私事，需要离岗半小时以内的由部门负责

人

批准，按正常出勤对待；超过半小时应办理请假手续，按事假对待。

3、已安排好夜班，或节假日值班，或盘点工作等的员工未经部门负责人同意，不得

私自换班，否则按缺勤处理。

4、所有员工都必须服从管理，服从领导，服从公司或部门负责人的工作安排、工作

调整、指挥调度，特别在抢修、抢险或突发事件时，要无条件的服从领导调动和指挥。一切行动必须听从指挥。

5、下述各种违反劳动纪律的行为，按公司《处罚规定》执行。

（1）迟到、早退、脱岗、串岗，或无故缺勤，或旷工的。

（2）工作期间闲逛、聚众聊天、追逐打闹、睡觉、看小说、上网、打游戏。

（3）工作期间赌博、摸彩或其他有赌博性质的行为的。

（4）工作期间吃零食、饮酒、服用违禁药品的。

（5）工作期间播放或视听私人携带的音视制品或MP3等影像、音响的。

（6）工作期间参与斗殴或怂恿他人斗殴、伤害他人、破坏、偷窃公共财物和私人财物的。

（7）工作期间干私活或班中班后利用单位资源谋私利的。

（8）指导、怂恿、诱导或威胁其他员工违反劳动纪律或公司其他规章制度的。

（9）工作期间私自接待或从事商业推销活动并索要、提供、收受非法酬金的

（10）违反或不服从公司或部门的工作安排、工作调动的。

（11）其他违反法律法规、规章制度的行为的。

3.奖励规定

一、为了鼓励全体员工扩大业务技术工作，拓宽服务领域，开源节流，增收节支，公司

决定对工作成绩突出或有特殊贡献的员工给予适当奖励，具体标准如下：

1、业务技术精湛，管理能力很强，在公司的各项工作中做出优异成绩而立功者；

2、敢于同损公肥私、失职渎职、偷盗行窃等不良现象作斗争，在维护公司的利益，

或制止了安全事故、重大纠纷、其他突发事件的发生中表现突出，或挽回其重

大经济损失者；

3、对公司工作提出合理化建议并被采纳，提高了公司的管理水平，或提高了公司

的社会效益和经济效益者；

4、积极开展新技术、新项目，或引进先进科学管理模式，填补了公司及区、市、

省级空白，社会效益和经济效益显著者；或开发新技术新项目为公司创造了20

万元以上的经济益者；或采取了果断措施制止了浪费、安全事故发生等挽回经

济损失20万元以上者；或已开展的技术项目在同行业居于领先地位，并给公司

带来可观的经济效益者；或对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提高了

该项工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平者；

5、获得市、省级科技奖，或受到市、省级立功表彰者；

6、工作成绩优异被评为公司及区、市、省级先进工作者或劳动模范者；

7、年度绩效考核成绩头10名；或取得了出色的工作业绩，其业绩持续居于同行业

前列者；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其

各项考核居前前三名。

8、在开展增收节支和增产节约活动中成绩特别优异者。

二、奖励形式：

1、大会表彰；

2、授予荣誉称号，如先进生产者、先进工作者、劳动模范等；或向市、省推荐作

为先进人物候选人；

3、向立功受奖者颁发奖金奖品；

4、提前转正或晋升职务；

5、工资晋级。

4.处罚规定

一、为了规范公司管理，使国家的法律法规和公司的各项规章制度能够全面得到贯彻执

行，在鼓励、表扬、奖励的同时，对个别违规违制的现象必须坚决制止，对个别违规违制情况较严重，直接影响了工作，或引起客户不满甚至投诉，或引发纠纷，或给公司声誉造成损害的，也必须给一定的处罚。为此，制定本规定。

二、处罚级别：

1、经济处罚：罚款、降薪、赔偿。

2、行政处分：口头批评、通报批评、警告处分、严重警告处分、记过处分、记大

过处分、开除处分。

3、当年经过4次严重警告处分，3次记过处分，2次记大过处分的给予开除。

二、违反劳动纪律的处罚规定：

1、迟到早退的处罚规定：以打卡机记录为准，迟到早退在5分钟以内，当月不超

过5次的，给予批评教育；迟到早退5分钟之内超过5次，或迟到早退超过5

分钟未超过30分钟的，全公司通报批评。迟到早退5——30分钟，当月累计每

3次按旷工半天处罚。迟到早退超过30分钟，每次按旷工半天处罚。

2、无故旷工的处罚规定：上下班不按时打卡的按缺勤处理，事后拒不说明原因的

为旷工。旷工半天扣一天基本工资+绩效工资+奖金；旷工一天扣5天基本工资

+绩效工资+奖金，公司通报批评；旷工2天扣10天基本工资+绩效工资+奖金，给予警告处分；旷工3天扣当月全月的基本工资+绩效工资+奖金，给予记大过

处分；旷工3——6天的扣当月全月的基本工资+绩效工资十奖金，给予留用察

看2月处分，期间只发给基本工资；旷工7天及以上者扣当月全月基本工资+

绩效工资+奖金，给予开除处分。

3、工作期间串岗，聚众聊天，追逐喜闹，睡觉的处罚：以查岗记、举报或事件发

生调查结果为依据，每次罚款10元，当月累计5次的全院通报批评，当月累计

每10次按旷工半天处罚

4、擅离工作岗位(脱岗) 的处罚：以查岗记录、举报和事件发生调查记录为准，特

别是中午和夜间及节假日值班期间。

（1）、未造成不良后果的每次罚款50元；当月累计3次的全院通报批评，按旷工

半天处罚；当月累计5次及以上的给予警告处分，按旷工2天处罚

（2）、擅离工作岗位致使本职工作或公司其他工作受到影响，认错态度较好，并

在以后工作中得到改正的，罚款100元并给予警告处分。

（3）、情节严重，态度恶劣，并造成了不可弥补的公司形象伤害，或造成公司重

大的经济损失和名誉损失的，罚款1000元并给开除处分。

5、工作期间在工作场所播放影像、音乐、上网、玩电脑游戏、看小说的处罚：以

查岗记录、举报或事件发生后调查结果为依据，每次罚款20元，当月累计3次

给予批评处分，当月累计5次予警告处分。

6、工作期间参与赌搏、传销的处罚：以查岗、举报和事件发生后调查结果为依据：

给予开除处分。

三、违反组织纪律的处罚规定：

1、无正当理由不服从或拒绝公司或部门负责人的领导、管理、工作安排、工作调整，

未造成后果的给予通报批评处分；经过教育拒不改正的，或因此造成工作不能正常进行，或造成公司的形象声誉及经济重大损失的，给予开除处分。

2、在抢修、抢险或突发事件时接到公司或部门的通知，无正当理由，白天不能在10

分钟内，夜间不能在15分钟内到达现场参加工作的，每次罚款100元。如拒绝到位，影响了工作，并造成重大损失的，予以开除处分。

3、拒绝公司因工作需要对其工作岗位进行调整，并经公司主管部门三次协商动员无

果的予以辞退。

四、违反道德规范与服务规范的处罚规定：

1、未按规定着装、佩带胸卡，形象不标准，服务不规范程被查出，每次罚款5元，

当月累计5次以上的同时给予通报批评。

2、对客户态度冷漠，服务不及时，不到位，让客户久等(超过10分钟) ，或对客户

提出的要求不能满足又不作细致的解释，引起客户不满或投诉，每次罚款50元。

当年累计投诉3次给予全公司通报批评，当年累计10次以上给予辞退。

3、对待客户态度恶劣，甚至谩骂、侮辱、威胁，或其他不文明言行引起客户极度不

满和投诉，一经查实予以开除处分。

4、向客户索要，或收受客户的红包、礼品、非法酬金、宴请，一经查实，总金额在

1000元以内的，认错态度较好并积极退赔，按发生的金额罚款，并给予警告处分。态度恶劣，拒不退赔，或收受的金额在1000元以上(含1000元) 予以开除处分。

五、违反生产安全管理制度的处罚规定：

违反国家法律法规和公司工作制度，违反生产安全各项常规、标准、仪器、机械设备操作规程，或工作中的失误、失职、渎职造成生产安全事故的按下列规定处罚。

1、一般事故，未造成工程伤害或经济损失的。

（1）属技术原因的应加强培训学习，限一月内达到熟练操作水平并经考核合格后再上岗，否则暂停上岗，改为其他非技术性工作；

（2）属责任心或失职、渎职的，每次罚款1000元，当年累计3次给予通报批评，累计5次，调离该技术岗位，从事其他非技术性工作。

2、发生较大事故，并给工程造成一定损害或经济损失，每次罚款5000—50000元，

根据情节轻重给予口头批评或全公司

通报批评；当年累计3次给予警告处分，并调离原岗位。

3、发生重大事故，造成公司重大经济损失：

（1）、使公司的经济损失在10000元以内的，当事人和部门主管共同承担赔偿额的30%；并给予当事人待岗或辞退的处分。

（2）、经济损失在10000元以上（含10000元）的，当事人和部门主管共同承担10000元部分的40%，10000元以上部分的30%；并给予当事人辞退或开除处分。

（3）、经调查结果和事故鉴定结论，造成事故是当事人的失职、渎职、故意造成的或部门主管及相关责任人工作失职、渎职、故意造成的，其经济损失由当事人和部门主管及相关责任人共同承担50%；同时公司保留追究当事人及部门主管或相关责任人相应的法律责任，并给予辞退或开除处分。

5.会议制度

一、会议管理：

1、会议分为：

（1）、决策会议，主要是对公司的重大事项做出决定，如经理办公会议；

（2）、工作会议，主要是研究、部署或安排工作计划、检查工作进展、工作汇报、解决工作中问题，如公司例会，现场办公会，部门周会；

（3）、收集信息会议，如座谈会；

（4）、大会，公司或部门重大事项需全体员工参与或了解时召开，如动员大会、总结表彰大会；

（5）、学术会议，如学术研讨会，学术报告会、经验交流会、技术攻关会等；

2、法定会议，如经理办公会、例会、周会按规定时间准时举行；非法定会议，如现场

办公会、学术会议等时间另行通知；

3、会务工作：

（1）、会务内容包括：议题、议程、会议通知、会议资料、会场准备、会议记录；（2）、行政会议，如办公会、公司例会、员工大会等会务工作由行政办公室负责；其他会议会务工作由主管职能部门负责；

4、会议纪律：

（1）、与会人员按通知的时间和地点准时到会并签到。因事不能出席时应提前向会议主持人和行政办公室请假。

（2）、会议期间将手机关机或设置在振动部位，除紧急情况，原则上不得接听。如重要电话请示会议主持人后离开会场接听。

（3）、做好会议发言准备，积极主动发言表态。发生争议时，态度要冷静，言语要文明，以公司利益为重。

（4）、注意会议保密规定，无传达任务的与会人员。对会议的内容不得外传、不得泄露，否则因此造成重大泄密事件的，要追究当事人泄密责任。

（5）、与会者离职时，会议记录本与其他资料一起移交。

二、经理办公会议

1、经理办公会议由总经理主持，副总经理和行政办公室主任出席会议，必要时邀请董

事长等董事会领导人员参加，根据会议内容通知相关主管部门经理或项目经理参加。

行政办公室负责会议记录。

2、会议议题：

（1）、传达政府、董事会或董事长的工作安排和指示精神，讨论研究并决定贯彻落实的方案和措施。

（2）、讨论研究并决定公司目标、战略、工作计划、重要工作安排。

（3）、讨论研究并决定公司的人事安排和任免。

（4）、讨论研究并决定产业战略或业务发展规划、项目计划、销售计划、与外单位的协作或合作计划等；决定具体的落实方案和措施。

（5）、讨论研究并决定公司安全生产和产品质量管理工作，检讨安全和质量存在的问题或隐患，决定整改方案或措施。

（6）、讨论研究并决定重大事故、突发事件的处理意见，及其责任人与其他违规违制人员的处分决定。

（7）、讨论研究并决定公司规章制度、行业标准、管理标准的制定或修订。

（8）、其他需经办公会议讨论研究决定的重要议题。

3、会议安排：

（1）、办公会议每周举行一次，一般安排在周六上午，特殊情况召开办公会议时间另行通知。

（2）、每次会议议题及相关资料由行政办公室提前2—3天通知与会人员，与会人员应提前做好发言准备。

4、会议内容的传达落实与执行：

（1）、需要传达的会议内容由行政办公室在公司例会或其他相关会议上传达。

（2）、需要以文件发放的内容由行政办公室按文件管理规定印发。

（3）、需要以会议简报形式的内容由行政办公室起草后按文件管理规定印发。

（4）、根据会议规定的落实执行时限，行政办公室按时检查、监督落实执行情况，并向公司领导报告。

三、公司工作例会：

1、公司工作例会由分管行政管理的副总经理主持，总经理、副总经理、各职能部门负

责人、项目经理及相关部门负责人参加。行政办公室负责记录。

2、会议议程：

（1）、工作安排：由各副总经理分别就上一周工作进行小结（或月工作总结）对下一周（下一月）工作进行安排，对其主管工作提出要求，对存在的问题提出具体的整改措施或方案。

（2）、经理办公会议内容传达：由行政办公室主任根据总经理意见就办公会议相关内容进行传达。

（3）、其他相关部门负责人或技术业务主管对副总的工作安排进行必要的说明。（4）、总经理做总结性发言，代表公司对工作提出总体要求。

3、会议安排：

（1）、每周一上午8时正式举行，一般不超过半小时。与会人员按时到会并签到。（2）、部门负责人因事不能参加会议应向行政办公室请假，并委派副职或相关人员与会。（3）、各部门应认真落实会议所做的工作安排。

四、现场办公会议：

1、现场办公会议由存在复杂问题需多部门协调和配合才能解决的部门或单位向主管副

总提出，副总经理权衡后决定，通知主管职能部门做好会议准备工作。

2、现场办公会议由总经理或主管副总经理主持，各职能部门及相关部门负责人和项目

经理到会参加，行政办公室负责记录。

3、现场办公的部门或单位负责人汇报工作，提出存在的问题，如工程进度，工程质量，

安全管理等，及解决问题的意向和要求。

4、会议就现场存在的问题进行会诊，找出根源或隐患、漏洞，提出解决问题的措施或

方案。

5、根据措施或方案落实各职能部门或相关部门的任务和责任，及完成工作的进度和时限。

6、现场办公会议时间根据工作实际需要安排。

五、部门周会：

1、部门周会每周一次，部门全体员工参加，部门负责人主持。必要时可邀请副总或项

目经理参加。

2、会议内容：

（1）、传达公司相关会议精神和公司领导指示，传达公司的工作安排。

（2）、总结部门工作。

（3）、安排部门工作。

（4）、讨论解决部门工作中存在的问题。

6.保密规定

一、公司机密关系到公司的发展和前途，全体员工都必须严格保守机密，特别是公司各级领导和从事机密管理的人员更要严守机密，不得外传，不得泄露，不得将机密资料外借，更不得出卖公司机密。否则造成重大泄密事件者将受到严励的纪律处分或承担法律责任。

二、机密事项：

1、商业机密事项：如公司经营发展决策中的秘密事项，招标项目的标底、标的、合作

条件、合作渠道、贸易条件，重要的合同、客户资源、楼盘价格等；

2、人事机密事项：如人事决策，重要人事安排等；

3、财务机密事项：如非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号等；

4、会议机密事项：如公司重大决策，重要事项决定，会议内容未公布之前等；

5、技术机密事项：如专利技术，本公司特有的技术项目、数据等；

6、信息资料机密事项；如相关机密信息资料，记载机密信息资料的笔记本、电脑、挡

案等；

7、董事会或总经理确定的其他机密事项；

三、掌握、使用和管理公机密的领导和管理人员要负责保管好机密资料，不得外传、外

借、丢失。

四、禁止非机密管理人员打听公司机密，万一得到公司机密资料或信息应主动报告或交

回，禁止当消息传播。

五、掌握公司机密的工作人员离职时应交回所有机密资料，包括其任职期间获取

的文件、资料、表格、稿件等业务和管理信息，包括但不限于有关客户名单、合作项目、价格、营业额、薪酬等。离职后仍须遵守公司保密规定和竟业限制规定，不得泄密，绝对禁止使用公司机密为自己或他人谋取利益利。

五、保管公司机密的部门，如资料档案室、财务部等要加强安全管理措施，进一步完善

机密资料保管、借阅、使用等规章制度，确保机密资料安全。

7.请示报告制度

一、凡有下列情况之一者，必须向公司领导及有关主管职能部门请示报告：

1、发生生产安全事故、质量事故、重大差错、损坏大型设备设施、丢失贵重物品

或设备仪器、大批原材料质量不合格等；

2、发生重大盗窃、火灾、重大治安事件等；

3、重大工程项目调整、招投标、商业和投资谈判、重要客户或合作伙伴关系建立

信息、改变重要生产环节、重要合同条款变更等；

4、引进、开发新技术、新项目、扩大营销范围等；

5、工作中涉及政治和法律问题；

6、重大经济开支；

7、规章制度、操作规程、技术标准的制定、修订、废止、撤消；

8、中层及以上领导出差、或重要的商务活动和公关活动。

二、发生紧急情况时应第一时间请示报告，并按领导的指示处理，符合启动应急预案条

件时，按应急预案处理。

8.档案管理制度

一、档案是指公司在工作和各项活动中直接形成的，具有保存和研究价值的各种文字、图表、声像的真实记录，是公司的宝贵财富，必须集中统一管理，以确保档案的完整、准确、系统、安全，有利于综合开发利用。任何部门和个人都不得分散保存。

二、各部室应明确规定档案管理责任人，档案管理责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、管理规定、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。

四、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。

五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由行政办公室归档，其他部门备份存档及日常经营使用。

六、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4、严格执行安全保密制度，做好防火、防盗、防高温、防光、防尘、防潮、防鼠虫等工作。

七、档案使用与审批：

1、档案主管部门应严格掌握档案定级，严格履行借阅使用审批手续，借阅人应在指定地点阅读，未经批准，不得剪裁、抽页、调换、污损，不准复印、拍照，不准公开档案内容，违者将严肃处理。

2、借阅档案审批权限：

（1）、查阅自已职能范围内档案，直接到档案室办理借阅手续。

（2）、查阅非自已职能范围内挡案，由主管部门经理批准。

（3）、公司文件有规定阅读范围的不借阅。

（4）、公司外单位借阅档案，凭单位介绍信由副总或总经理批准。

（5）、借阅机密档案，属阅读范围内的由主管副总批准。

3、各类档案一般不得外借。需外借的必须经主管副总批准，并在规定时间内归还。

4、借阅档案需履行登记签字手续。

9.文件管理规定

一、董事会和公司的文件由行政办公室管理，包括内部文件起草、审稿、打印、发

放、执行落实情况检查，及外来文件签收、传阅、传达、组织落实等。

二、所有文件由行政办公室统一编号、造册登记、签收、发送、存档。

三、所有使用文件的领导和单位都要保管好文件，不得遗失，不得外传，不得泄密。

文件使用完后按时归还行政办公室。

四、使用文件的公司领导和单位负责人离职时，应与其他资料一起办理移交手续。

五、内部文件管理规定

1、董事会和公司的文件由行政办公室组织拟稿。行政办公室可根据文件内容，确

定业务主管部门起草文稿。文件稿形成后，由主管副总等领导负责审稿，需经办公会议审核讨论的由行政办公室安排上会。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

2、已签发的文件由拟稿人校对，由核稿人登记，并按公司规定统一编号后，打印、

复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由行政办公室负责发送。送件人应把文件题目、文号、报

送日期、发送部门、接件人等事项登记造册，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿和发送文件同时由行政办公室存档。

六、外来文件管理规定

1、外来的文件由行政办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，送公司领导传阅。属急件的，应在接件后即时报送。

2、根据领导批示的要求，送达有关部门阅办，拟定落实措施，组织落实；需传达的，由行政办公室组织适当会议传达。

3、外来文件领导传阅批示的原件归档保管。需要使用该文件的单位可由行政办公室复印。

文印管理人员职责

六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

九、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

10.办公用品购置领用规定

一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由行政办公室填写《请购单》，报总经理审批后购置，定额配置。

二、实行经济责任制考核的部门所需办公用品，由行政办公室负责申请购置后，由部门负责人填写《领用单》到行政办公室领用，办理领用手续，明确金额，列入考核。

三、一次购置或单项购置金额在5000元以上的，由行政分管副总审核后报总经理批准。

四、办公用品购置后，合约采购部凭总经理批准的《请购单》和购货发票办理报销手续。

五、各部门使用的专用表格等印刷品，由部门制定格式，报总经理审批后，由行政办公室负责印制。

六、办公用品只能用于办公，所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗，不得移作他用或私用。

11.接待管理规定

一、为了规范公司的接待工作，统一接待标准，严格控制接待费用的支出，特制定本规定。

二、公司的接待工作统一归口行政办公室管理，并具体承办接待工作。

三、非公司级的接待，如工作联系、业务技术联系、一般性投诉等，原则上由相应对口的部门负责接待。

四、接待规格和标准由行政办公室会同财务等部门商定后报行政分管副总和总经理批准实施。

五、所有需要招待或安排住宿、游览的接待事项，其方案必须事先报告总经理批准后方可接待，未经批准的招待费用不予报销。

六、招待费用的报销，原则上持银行刷卡消费单并附上消费的发票，经部门经理及副总经理审核签字后，总经理批准，方可报销。

七、接待工作既要做到热情周到、礼貌待客，严格按接待规格和标准执行，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

八、严格控制陪同招待人员，陪同人员原则上不得超过3人。特殊情况，如需超过规格或标准应先报批。

12.车辆管理规定

为了更好地做到安全行车、文明行车，使车辆能在公司的日常工作中发挥能效作用，根据本公司特点，特制订如下规定：

一、用车制度：

1、公司车辆由行政办公室根据公司各业务部门和工作计划相关需求统一协调，统一管理，统一安排。特殊需要使用，须经领导批准。（合约采购部车辆由合约采购部自行按排使用）

2、车辆出行必须由使用部门提出申请，行政办公室派遣，无派车通知不得私自出

车。

3、公司车辆实行定人定车管理，禁止公车私用，不准擅自把公司车辆交给他人驾驶，如有违反造成经济损失和事故的由当事人负责，并追究相关当事人的责任。

4、按照先重后轻，先远后近，先领导后一般同志的原则用车，特殊情况特殊处理。

5、车辆出行必须遵守道路交通规则和法规，严禁超速、超载，做到安全行车，节约用油。

6、夜间遇有特殊情况须紧急出车，可由领导直接派车。

二、车辆保养和汽配、油料管理

1、车辆维修和保养：车辆的要做到定期、日常、清拭保养及根据车型及故障程度，到定点修理厂修理(除外地执行任务外)，保证车辆的正常使用。

2、汽配管理：需要换配件的车辆，经总经理同意后，方可购买。做到配件与清单相符。

3、油料管理：原则上加油要使用中国石化加油卡，做到车卡相符，平时要节约用油。

三、安全行车制度

1、驾驶员应遵纪守法，严格执行各项安全用车制度，提倡开安全车、行文明车，严禁酒后开车，积极参加安全教育活动。

2、爱护车辆，做到车容整洁、车况良好，不带故障行车，以确保行车安全。

3、驾驶员必须要坚守岗位，接通知后即开车，有事离开应向行政办公室说明去向。

13.合同管理规定

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过10万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理

审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为

能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、

义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、

条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经

济损失。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都

必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同纠纷的处理

十八、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有

关法规和本《制度》规定妥善处理。

十九、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理

必须具体负责到底。

二十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法

律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

二十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材

料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文

书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

二十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双

方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

二十三、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料

汇总、归档，以备查。

合同的管理

二十四、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、行政办公室；房地产开发、建设合同、销售合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

二十五、公司所有合同均由行政办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权

限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

二十六、行政办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、适时将合同归档；

14.印章管理制度

一、公司公章、介绍信由公司行政办公室主任负责保管，使用印章和介绍信应填写《用印登记表》，经部门经理审核,总经理审批后使用。

二、公司级公章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。

三、公司公章使用要求

1、凡属经济合同文本需盖公司级公章的应事先经过总经理主管副总经理批准。

2、凡属对外公文需盖公司公章的，经总经理审批。

3、凡需携公司公章外出办事，经总经理批准签字，用后立即退回。

四、委托书、介绍信、承诺函使用，经总经理审批后办理。

五、公司的财务章由会计保管、银行备案的私章由出纳保管；银行的密码器由专人负责保管。

第三章财务管理制度

1、财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度：

一、财务机构与会计人员：公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司总经理监交。公司财务部门应及时办理银行贷款手续及配合销售部门办理按揭手续。

六、资金审批权限：日常业务开支5000元以下（含5000元）由总经理确认审批，5000元以上需报董事会审批；工程上的数额50000元以下（含50000元）由总经理确

认审批，50000元以上需报董事会审批。

会计核算原则及科目

六、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

七、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

九、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十一、固定资产必须由财务部会同行政办公室每年6月底、12月底盘点二次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

十二、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十三、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十四、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十五、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表私章会计保管，总经理保管其个人私人章，所有支出支票为一个财务章，两个私章。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十七、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十八、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十九、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十一、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十二、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经副总经理、总经理、董事长批准后方可报销付款。

二十三、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

2、差旅费管理制度

根据有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限150元/日，其他人员宿费上限100元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

3、财务报销制度

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。`

第二部分借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

（二）按规定的审批程序报批

第十条交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部根据需求及库存情况填写购置申请单按规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十二条招待费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

3.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十三条工薪福利等支出包括工资、各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：（1）每月5日由行政部将本月考勤表（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）财务部根据支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月